2020 年第三次临时股东大会决议公告

吉峰三农科技服务股份有限公司    公告    2020 年第三次临时股东大会决议公告

       特别提示

       1、大厅股东大会共计1个官方网站,无变更、否决提案的情况;

       2、大厅股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

       3、大厅股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

       一、召开会议的基本情况

       1、会议召开时间:

       现场会议召开时间为2020年9月17日14时30分。

       网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年9月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月17日9:15至15:00期间的任意时间。

       2、现场会议地点:四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路219号, 公司综合楼二楼会议室。

       3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

       4、召集人:公司第四届董事会

       5、主持人:王新明 董事长

       6、大厅股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

       二、会议出席情况

       1、股东出席情况

       大厅参与表决的股东及股东授权代理人共 25 名,代表有表决权的股份总数 为 3,075,074 股,占公司股份总数的 0.8087%,其中: 出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人,代表有表决权的股份 10,000 股, 占公司总股份的 0.0026%。其中,出席现场会议的中小股东及股东代理人共 0 人, 代表有表决权的股份 0 股,占上市公司总股份的 0%。

       通过网络投票的股东 24 人,代表股份 3,065,074 股,占上市公司总股份的 0.8061%。其中,通过网络投票的中小股东 24 人,代表股份 3,065,074 股,占 公司股份总数 0.8061%。

       2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

       三、官方网站审议和表决情况

       大厅股东大会官方网站采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,出席大厅会议的股东及股东代表经表决,形成以下决议:

       〔一〕审议通过《关于向四川特驱教育管理有限公司借款的官方网站》

       同意3,075,074股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出 席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

       其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果:同意 3,065,074股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

       根据表决结果,本官方网站获得通过。

       四、律师出具的法律鸿运

       公司聘请北京金杜(成都)律师事务所李瑾律师、张一凡律师见证会议并出 具法律鸿运书。该法律鸿运书认为:公司大厅股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规 定;出席大厅股东大会的人员和召集人的资格合法有效;大厅股东大会的表决程 序和表决结果合法有效。

       五、备查文件

       1、吉峰三农科技服务股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议;

       2、北京金杜(成都)律师事务所出具的法律鸿运书。

       特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 17 日

2020-09-1816:25
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